证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-005

发布时间：2024-02-08 11:09:05| 来源：乐鱼平台登录

  原标题：证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-005

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”） 已于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2024）174号），赞同公司向湖南有色产业投资集团有限责任公司发行289,204,302股股份，向湖南黄金集团有限责任公司发行191,644,339股股份购买相关资产的注册申请;赞同公司向湖南有色产业投资集团有限责任公司发行股份募集配套资金不超过301,732,500元的注册申请。

  为规范公司这次发行股份购买资产并募集配套资金的管理和使用,根据中国证监会《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在以下银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金，账户信息如下：

  同意授权公司董事长潘郴华先生在募集资金到账后一个月内与相关各方签署《募集资金三方监管协议》。

  上述事项已经公司于2024年2月7日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。公司签订《募集资金三方监管协议》后，将及时履行信息公开披露义务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1．郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”、“公司”）与北京中科富海低温科技有限公司（以下简称“中科富海”）在湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道一号金贵白银城签订《投资合作协议》，双方拟以货币方式出资设立合资公司湖南中科金贵气体有限公司(暂定名)，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准(以下简称为“中科金贵”）。中科金贵注册资本为4,000万元人民币，其中中科富海以货币出资2,640万元人民币，占注册资本的66%，金贵银业以货币出资1,360万元人民币，占注册资本的34%。

  2．本次对外投资事项已经金贵银业第五届董事会第二十二次会议审议通过，根据《股东大会议事规则》，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

  3．本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件销售；软件外包服务；软件开发；机械设备销售；电子科技类产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程管理服务；企业管理；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  注：经公开信息查询，中科富海共有五十名股东，上表已列出前十五名股东信息，此十五名股东合计持有中科富海70.75%的股份，另外35名股东共持有中科富海29.25%的股份，故不参与排序。

  4.住所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村郴州有色金属产业园区办公楼301室

  5.经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；特定种类设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：移动式能承受压力的容器/气瓶充装。（依法须批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）。

  甲方以货币出资1,360万元人民币，占注册资本的34%。乙方以货币出资2,640万元人民币，占注册资本的66%。乙方应在合资公司注册成立之日起10日内将货币出资实缴足额存入合资公司在银行开设的账户。

  （1）合资公司最高权力机构为股东会，按《中华人民共和国公司法》、合资公司《章程》的规定决定公司的一切重大事宜。

  （2）合资公司成立董事会，董事会设董事5人，乙方委派3人，甲方委派2人，董事长由乙方委派的董事担任。

  （5）股东会、董事会、监事的产生及其权力和义务按《中华人民共和国公司法》和合资公司《章程》执行。

  合资公司注册地址（住所）暂定为郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村（甲方综合回收厂内），合资公司经营场所与住所一致。

  甲方向合资企业来提供不大于15000m2场地供用于投资新建15000Nm3/H制氧装置，该土地资产产权属于甲方，以合资公司的名义与甲方签订土地租赁合同，由合资公司支付租赁费，土地租赁费标准根据市场价进行确定。

  甲方现有3000Nm3/H和4500Nm3/H老制氧装置由合资公司以现金方式收购，自合资公司注册设立后的30日内启动实施收购工作。老制氧装置处置资产的范围有机械设备、电子设备、分析仪器仪表、空分配套系统、厂房及构筑物等与制氧有关的全部财产，但不包括国有建设用地使用权。

  甲乙双方聘请有证券从业资质的资产评定估计机构对老制氧装置做评估，老制氧装置的处置价格或者价值具体以资产评定估计报告为准。

  合资公司建设一套15000Nm3/h制氧装置（以下称“合作项目”）总投资初步估算为1.3亿元人民币（包含收购甲方老制氧装置约3000万元），具体的投资额以合作项目建设的实际的需求为准。

  除注册资本外，合资公司进行合作项目建设所需资金不足的，由合资公司负责筹集，筹资方式包括但不限于乙方借款或以合资公司的名义向金融机构等进行融资解决。

  合资公司融资需要担保的，由乙方为合资公司融资债务向金融机构等做担保。乙方为合资公司融资总额提供全额担保后，甲方再向乙方提供反担保，担保的金额为融资总额的34%，担保的方式为信用担保，即连带责任保证担保(甲方为乙方提供反担保的事项，需要按甲方公司章程的相关规定，经公司董事会或股东大会通过后生效)。

  公司现有3000Nm3/h和4500Nm3/h两套制氧装置，因使用年数的限制较长、维护成本比较高，为了能够更好的保证持续稳定供气和减少相关成本，公司需要引进外部投资对两套制氧装置改造升级或者重新扩建。本次与中科富海签署《投资合作协议》双方一同出资组建合资气体公司中科金贵，中科金贵将建设一套15000Nm3/h制氧装置为甲方提供气体供应及供气服务，本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，将有力促进公司生产稳定及逐步扩大生产，有利于公司节能降本（预计每年可节约近3000万的制氧成本），有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

  本次对外投资设立合资公司尚需通过市场监督、应急管理等有关审批机关的核准，存在不确定性。同时，在未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场之间的竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将重视合资公司的设立、经营管理状况，及时依法依规履行信息公开披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

  2.《郴州市金贵银业股份有限公司与北京中科富海低温科技有限公司投资合作协议》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2024年于2月5日以电话和专人送达的方式发出，于2024年2月7日以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

  会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

  内容：公司《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的公告》于2024年2月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。

  内容：公司《关于投资参股合资公司暨建设15000Nm3/h制氧装置的公告》于2024年2月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。